El mundo de las criptodivisas se enfrenta a una gran sacudida con la detención en España de Roger Ver, el conocido apodado «Bitcoin Jesus» por sus tempranas e importantes inversiones en criptodivisas, por cargos de evasión fiscal. El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) solicita la extradición de Ver para ser juzgado por presunta evasión de aproximadamente 50 millones de dólares en impuestos. Con la difusión de esta noticia, se produjo una pérdida de valor en Bitcoin Cash, la altcoin que Ver apoyaba fuertemente e incluso afirmaba que era el «verdadero Bitcoin». He aquí los detalles…

Choque fiscal de Roger Ver

La detención de Ver pone de relieve el aumento del escrutinio sobre las actividades financieras en el sector de BTC y altcoin. El DOJ alega que Ver declaró erróneamente el número de Bitcoins de su propiedad y de sus empresas, lo que llevó a una infravaloración significativa de sus declaraciones de impuestos. Esta supuesta evasión fiscal se produjo al parecer en la época en que Ver renunció a su nacionalidad estadounidense y se convirtió en ciudadano de San Cristóbal y Nieves.

Las autoridades españolas detuvieron a Ver el fin de semana a petición de Estados Unidos. El proceso de extradición determinará si Ver será juzgado en Estados Unidos. Este caso envía un mensaje claro: Los activos en criptomoneda no están exentos de la normativa fiscal, y las autoridades estadounidenses persiguen activamente las sospechas de mala conducta financiera en este floreciente mercado.

Detalles de las acusaciones de evasión fiscal

Según el Departamento de Justicia, Ver supuestamente proporcionó información falsa a los servicios legales y de evaluación. Esta información errónea dio lugar a declaraciones de impuestos que subestimaban significativamente el valor de los criptoactivos. En concreto, los cargos alegan que Ver no declaró la propiedad de 73.000 Bitcoins pertenecientes a dos de sus empresas, MemoryDealers y Agilestar.

En noviembre de 2017, cuando los precios de Bitcoin alcanzaron máximos históricos, Ver supuestamente vendió estos bitcoins por la friolera de 240 millones de dólares. Sin embargo, el Departamento de Justicia alega que no declaró esta enorme ganancia al IRS ni pagó los impuestos requeridos sobre los ingresos. Además, los cargos alegan que Ver ocultó intencionadamente a su contable la venta de estos Bitcoins propiedad de la empresa. Esta omisión significó que su declaración de impuestos individuales de 2017 no reflejara ningún ingreso o deuda tributaria relacionada con la venta.

Estado actual de la altcoin BCH

Este no es el primer encuentro de Ver con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Kriptokoin.com fue condenado a 10 meses de prisión federal en 2002 por vender sustancias prohibidas en eBay. Este delito pasado, unido a los cargos actuales por evasión fiscal, dibuja un panorama de continuos desafíos legales para Ver. Y lo que es más importante, el caso de Ver refleja una tendencia más amplia de las autoridades estadounidenses a centrarse cada vez más en el cumplimiento de la normativa en el mercado de las criptomonedas. El mensaje es claro: las transacciones financieras transparentes son cruciales en este sector financiero relativamente nuevo.

Aunque Ver es un nombre prominente en el espacio de la criptodivisa, cabe señalar que las acusaciones en su contra están particularmente relacionadas con sus activos personales y de la empresa. El precio actual de Bitcoin Cash (BCH), la criptomoneda que Ver apoya fuertemente, está en 409,98 dólares y ha caído un 10,92% en las últimas 24 horas. Todavía no se conoce el impacto de estos acontecimientos en el mercado de BCH. Sin embargo, esto sirve como un claro recordatorio de la importancia de cumplir con las regulaciones financieras en todas las transacciones de criptodivisas.

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