Las autoridades estadounidenses arrestaron a Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, fundadores y CEO de un servicio de mezcla de criptodivisas llamado Samourai Wallet. Las detenciones se basan en acusaciones de blanqueo de dinero y transferencia de dinero sin licencia. Este suceso ha causado una gran repercusión en la industria de la criptodivisa y ha suscitado preocupación sobre el futuro de los servicios de mezcla de criptodivisas.

Crisis en la plataforma de criptodivisas: ¿Cuáles son los cargos?

Las autoridades afirman que Samourai Wallet ha realizado más de 2.000 millones de dólares en transacciones ilegales y ha mediado en el blanqueo de más de 100 millones de dólares en ganancias criminales. Se trata de uno de los mayores casos de blanqueo de dinero jamás descubiertos en el sector de las criptomonedas. Los delincuentes supuestamente utilizaron Samourai Wallet para blanquear dinero obtenido en mercados ilegales como Silk Road e Hydra Market. Esto demuestra que la plataforma se ha convertido en un importante centro de actividades de blanqueo de capitales.

También se afirma que Samourai Wallet presta servicios de transferencia de dinero sin contar con las licencias necesarias. Esto significa que la plataforma no cumple la normativa financiera y opera en contra de la ley. Samourai Wallet presumía de servicios como «Whirlpool» y «Ricochet». Estos servicios procesaban importantes cantidades de Bitcoin, generando comisiones millonarias al tiempo que facilitaban el anonimato financiero a sus usuarios.

La plataforma, que ofrece servicios de mezcla de criptodivisas, está ahora inactiva. Kriptokoin.com Como hemos informado, los servicios de mezcla de criptodivisas están diseñados para dificultar el seguimiento y rastreo de las criptodivisas. Las autoridades han confiscado los dominios de Samourai Wallet, cerrando de hecho la plataforma. Esto impide que la plataforma siga ofreciendo sus servicios y dificulta el acceso de los usuarios a sus criptomonedas.

Declaración de las autoridades

Tras estas acusaciones, llegaron declaraciones de nombres como el fiscal de EE.UU., el agente especial del IRS y el subdirector del FBI. Las declaraciones son las siguientes:

• Fiscal de EE.UU. Damian Williams: «Rodríguez y Hill son responsables de desarrollar, comercializar y operar Samourai, que procesó más de 2.000 millones de dólares en transacciones ilícitas y sirvió de refugio para que los delincuentes realizaran actividades de blanqueo de capitales a gran escala.»
• Agente especial a cargo del IRS-CI Thomas Fattorusso: «Una transacción de 2.000 millones de dólares con un transmisor de dinero sin licencia significa que 2.000 millones de dólares fluyeron de quién a dónde sin ninguna supervisión. Debido a que la empresa hizo caso omiso de la normativa, Samourai Wallet presuntamente blanqueó más de 100 millones de dólares procedentes de actividades delictivas.»
• James Smith, Director Adjunto del FBI: «Los elementos de amenaza aprovechan la tecnología para eludir la detección por parte de las fuerzas del orden y crear entornos propicios para la actividad delictiva. Durante casi 10 años, Rodríguez y Hill presuntamente operaron una plataforma móvil de mezcla de criptodivisas que proporcionó a otros delincuentes un refugio virtual para el intercambio secreto de fondos ilícitos, la facilitación de más de 2.000 millones de dólares en transacciones ilícitas y 100 millones de dólares en blanqueo de dinero en la web oscura.»

¿Qué significa esto para las criptomonedas?

El arresto de los fundadores de Samourai Wallet y el cierre de la plataforma se considera un acontecimiento importante en la industria de las criptodivisas. Se estima que este suceso puede afectar también a otros servicios de mezcla en el mundo de las criptodivisas y puede dar lugar a nuevas regulaciones en el sector.

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