El Departamento del Tesoro de EE.UU. salió a la palestra con una nueva declaración sobre las criptodivisas. La institución, que no ve con buenos ojos este ámbito en el que se encuentran Bitcoin y altcoins, continúa con esta actitud. Porque se afirma que las criptomonedas socavan la seguridad. He aquí los detalles…

Declaración sobre criptodivisas del Departamento del Tesoro de EE.UU.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. está impulsando una ampliación significativa de su autoridad para regular y tomar medidas enérgicas contra los proveedores extranjeros de criptoactivos, citando la creciente preocupación por su papel en la facilitación de actividades ilícitas y el debilitamiento de la seguridad nacional. En un testimonio escrito ante el Senado, el subsecretario del Tesoro de EE.UU., Adewale Adeyemo, pintó un cuadro alarmante, destacando que los actores maliciosos están recurriendo cada vez más a las criptomonedas para eludir las sanciones, financiar el terrorismo y blanquear dinero.

Las declaraciones de Adeyemo se produjeron en un momento de gran preocupación por el posible uso indebido de las criptomonedas. En particular, sus preocupaciones incluyen los siguientes puntos:

• Evitar sanciones: Según Adeyemo, Rusia está utilizando activamente stablecoins como USDT de Tether para eludir las sanciones económicas impuestas en respuesta a su agresión en Ucrania. Esta afirmación subraya la urgencia de encontrar formas de evitar que las criptodivisas se conviertan en un refugio para los países sancionados.
• Financiación del terrorismo: Adeyemo señaló que organizaciones terroristas como Al Qaeda han aprovechado el anonimato que ofrecen las criptotransacciones para mover fondos fuera del sistema financiero tradicional, frustrando los esfuerzos por rastrear y desbaratar los fondos.

También se proponen soluciones a los problemas

Para combatir estas amenazas, Adeyemo propone la aplicación de una «herramienta de sanciones secundarias» que autorizaría a EE.UU. a atacar a los proveedores extranjeros de criptoactivos que faciliten a sabiendas transacciones que violen las sanciones estadounidenses o los intereses de seguridad nacional. Esta herramienta podría incluir la congelación de activos o la restricción del acceso al sistema financiero estadounidense.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro está buscando autoridad legal explícita para supervisar a los principales actores del ecosistema de criptoactivos, como las bolsas de criptodivisas. Esto les permitirá aplicar de forma más estricta las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y contra el Blanqueo de Capitales (AML), similares a las que se aplican a las instituciones financieras tradicionales.

El departamento también está buscando la autoridad para dirigirse a las plataformas de criptomoneda estadounidenses si participan a sabiendas en actividades que socavan la seguridad nacional de EE.UU.. Esto podría incluir multas, suspensión de licencias e incluso cargos penales. Adeyemo subrayó la importancia de estas reformas para crear unas «condiciones equitativas» para los proveedores de servicios de criptoactivos (VASP) con sede en Estados Unidos. Mediante el establecimiento de normativas y mecanismos de aplicación claros, EE.UU. puede fomentar un entorno en el que las empresas legítimas puedan prosperar, reduciendo al mismo tiempo los riesgos asociados a las criptomonedas.